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消耗返利型网络传销犯罪案件的侦查

标签:消耗,返利,网络,传销,犯罪,犯罪案件,罪案,案件  2018-10-9 10:46:57  预览

          消耗返利型网络传销犯罪案件的侦查对策   
 
摘 要: 不同于正当的消耗返利,消耗返利型网络传销是一些打着消耗返利旗号,答应给消耗者高额返利,实质 却是通过赓续发展下线扩充资金池的网络传销。 目前我国重要存在两种网络传销的消耗返利模式,即全额返 利模式和积分返利模式 。 依托互联网产业的消耗返利,外观看具有运营的正当性,但深究就会发现其人员与资金的传销性子,这类案件具有涉案人数多 、 范围广 、 资金量大等特点 。 袭击遏制此类犯罪必要在广辟案件线索 来源的基础上,增强对经济举动的监督和提防,正视与其他相关部门构建和完美联动预警机制,对传销组织网站进行侦控 。
 网购平台的鼓起和盛行,让一批返利网站走红 。 从近年 来看,涉及服装 、 数码 、 家电 、 汽车 、 旅游等多个行业运营的 “ 消耗返利 ” 模式的主体大多是经过正当注册的电子商务公 司,所以这些公司在市场推广过程中,商家与消耗者都对其 具有较高的信赖度,成为备受广大网友青睐的购物模式。 然 而因为电子商务市场的不成熟以及相关监管措施不到位,在 利益的驱使下,很多消耗返利商城正在演变为披着电商外套 的非法集资和传销平台,为谋利取巧者提供网络传销泥土。 在目前的 “ 消耗返利 ” 市场中,以此名义为幌子的传销组织 居多,而真正理性的 “ 消耗返利 ” 经营模式所占份额极少 。
 一 、 消耗返利型网络传销概述
 ( 一) 消耗返利型网络传销的概念 正当的消耗返利,是指消耗者在购物的同时,会得到商家返还给消耗者响应的现金或现金券,目的是为了促进消耗 者的二次购物 。 这种消耗返利模式多见于当代电子商务企 业,商家通过促销让利的情势,使消耗者得到一部分优惠,进而吸引更多消耗者,创造更多的利润 。 比如,顾客在商家消 费肯定的金额,商家奉送其肯定金额的返券,这些代金券可 以在响应时间段内再次在统一商家消耗时充抵一部分现金。 而本文所涉及的消耗返利型网络传销是一些打着消耗 返利旗号,答应给消耗者高额返利,实质却是通过赓续发展 下线扩充资金池的网络传销 。 通常是指消耗者通过返利网站的老会员保举其在返利网站缴纳响应的费用注册成为新 会员,新会员在返利网站进行线上购物,在消耗了肯定金额 后就会获得该返利网站的高额或全额返利,并且获得了发展其他会员的资格,老会员可以获得其直接发展新会员消耗金 额的肯定比例作为奖励,从而促使其赓续发展新会员,而与 返利网合作的  B2C  电商平台则必要向返利网站支付肯定比 例的佣金作为推广费用,以 “ 消耗返利 ” 名义,要求消耗者不 断发展新会员获得更多的返利和优惠,此类返利网站靠发展 下线红利来维持网站的运行 。
 ( 二) 消耗返利型网络传销的模式分类
 1. 万家模式 。“ 万家模式 ” 即全额返利模式,因 “ 万家购 物 ” 消耗返利网站而得名 。 近几年的消耗返利型网络传销大 多是在 “ 万家购物模式 ” 的基础上加以包装和改进,继而投 入市场诳骗广大消耗者 。 目前,使用 “ 万家模式 ” 的返利网 站目前已经达到  1000  多家,并且都能在三四个月内敏捷形 成规模,吸引数万会员缴纳会费,基本在半年之内就能汇集数亿元的资金,诸如 “ 返本壹佰 ”、“ 万家购物 ” 等多家消耗返 利型网络传销企业,遭到查处 。 因而,业界所称的 “ 万家模 式 ” ,毫无疑问是一种打着返利旗号的谋利骗局。 简言之,万家购物模式是以全额返利为幌子吸引大量消 费者,其整个返利流程也许可以分为三个步骤: 第一步,线下商家企业加入 “ 万家购物 ” 公司,成为其线上产业的供给商; 第二步,消耗者在商家购物超过  500  元时,该商家将消耗者 消耗金额的  16% 给 “ 万家购物 ” 作为回扣; 第三步, “ 万家购 物 ” 在扣除  20% 税收的基础上,分  500  天全额返还给消耗者 现金 。 这种高额的返利让很多消耗者趋之若鹜,但是长达 500  天的返利期限就彷佛 “ 预存话费 ” 一样绑定了消耗者的 使用风俗和选择权,消耗者为了使用返利不得不一次又一次 的在万家购物,这就意味着资金源源赓续的流入资金池 、 充 盈资金链以及赓续延后的返利清偿期限,事实上消耗者所获得的返利都来源于消耗者本身,而万家只是给消耗者和商家 提供了一个网上交易平台,只需一直地用新会员缴纳的会费 和消耗额给老会员返利,就能获得源源赓续的流动现金和持续增加的消耗群体 。“ 万家购物模式 ” 外观上上看其实很合 理,只要有新会员持续赓续的加入,就可以保证整个返利链 条的运行,行使长达  500  天的返利期限,不费吹灰之力就可 以获得源源赓续的资金,但在这个过程中返利网站自己并没有产生效益,该网站返还给消耗者的资金并不是本身的收 益,而是纯粹靠新会员缴纳的所谓的入会费以及该返利网站 加盟商缴纳的响应比例的销售额,其返利资金的来源具有不稳固性,只有靠赓续添补发展新会员才能获得持续稳固的返 利资金,假如新会员数量跟进不足,必将导致资金链的断裂 而使返利无法继承,而所谓反利现实上等于永不兑现,这种模式的实质就是 “ 庞氏骗局 + 传销 ”。
2. 积分返利模式 。 积分返利模式是以太平洋直购网为 典型的消耗加返利模式,即  Bm C  模式 。Bm C  模式是消耗加 返利,有别于传统的返利网,该类网站在返利的同时经销各 类商品,给会员提供了一个可以在渠道商、 供货商和消耗者 三种角色之间互相转换的平台,消耗者和供货商通过购物积 累积分或直接交纳保证金可以成为渠道商,而渠道商通过消 费 、 发展下线 、 向下线批发积分等体例可以获得网站的高额返利 。  以太平洋直购网为例,消耗者在购买商品的同时四川人事考试网,太 平洋直购网还会返给消耗者肯定的  PV。 假如消耗者积累的 PV  数值达到了  1000 ,那么消耗者就能够成为该网站的诚信渠道商,返利的比例就会进一步增长 。 在该网站注册会员缴 纳  7000  元购买  1000PV  后便可成为最低级别的 “ 合格诚信 渠道商 ” ,并获  20%PV  返利,从通俗会员到顶级 “ 全球诚信 渠道商 ” ,会员级别多达  16  级,缴纳  7000  万元保证金成为顶 级会员后则可获  71%PV  返利 。 在交纳巨额保证金后,渠道 商若想赚回本钱,就不得不面临两个选择: 一是消耗返利; 二 是推广返利 。  这其实就是用网络消耗的外套来袒护其传销 的本质,用后来加入的消耗者的保证金给之前加入的消耗者返利,一旦没有充足的人入伙,资金链就会断裂 。 无论是全额返利模式照旧积分返利模式,均不能袒护其 打着返利旗号进行非法传销的实质,这两类消耗返利型传销 模式因其借用电子商务的平台进行交易导致许多消耗者对其宣传的巨额返利趋之若鹜,被其设置的复杂的返利规则蒙 蔽了双眼,直观地认为消耗越多返利越多,无形中绑定了消 费者的消耗风俗,并且这两类传销模式均有正当的电子商务运动的存在,亦真亦假,使得消耗者更加坚信其消耗返利的 真实性和可持续性,毫不勉强的发展新会员,赓续在网站上 消耗,直到返利拖欠网站被查封后才惊觉被骗 。 此外,这两类消耗返利模式因其规则设置并不完美,导致一批谋利者利 用其规则的漏洞套取一部分资金,加速了返利网站的破产, 如万家购物的不少加盟商和消耗者行使其模式漏洞,只缴纳 16% 的佣金而不进行任何现实交易,通过报假单的体例获取 全额返利 。  一样平常正当的返利网站会规定只要消耗者购买指 定的返利商品,商家就会返还给消耗者合理比例的资金,或者给消耗者发放代金券,当消耗者下次购物时就可以减免一 定费用,但是绝对不是全额返还,商家只是在不亏钱的基础 上进行让利,目的是增长销售额和培养回头客,并不会规定消耗者发展新的消耗者就会有更多的优惠,但是消耗返利型 传销网站一样平常都会规定发展新会员会有更大额度的返利和 优惠,以此来鼓励消耗者发展下线,且一样平常均为高额返利,显而易见如许的返利都是不可持续的 。
 二 、 消耗返利型网络传销的特点 消耗返利型网络传销与传统的传销模式具有一样平常性的 共同特点,但是因其借助互联网进行组织和发展,又具有若干自身特点 。
 ( 一) 网站营销阶段的 “ 创新性 ” 一样平常正当的返利网站都会在肇端阶段通过购物返利以及一系列的服务 、 广告营销来吸引消耗者前来购物,等到网 站规模渐渐扩大,找到市场定位 、 有了固定的客源和供货商 之后,会循规蹈矩的增长投资规模,发展新的交易模式,推出更加人性化的服务,靠多元化的服务和商品吸引更多的消耗 者前来消耗,这种发展是可持续的 。 而消耗返利型网络传销 只是在营销方面进行 “ 创新 ” ,前期也会遵循一样平常返利网站的发展模式,等吸引到充足数量的消耗者之后,这些消耗返 利型传销网站就会将传销拉人头发展下线的体例 “ 创新 ” 性 的嫁接在返利过程中,后期则完全靠发展下线红利。 简言 之,消耗返利型网络传销只是将返利和传统的传销做了一个 融合,将传销的实质袒护在电子商务的平台下,但如许的 “ 创 新 ” 并不能为该返利网站带来持续红利,看似欣欣向荣、 消耗 额过万万的网站,只是一直地拆东墙补西墙北京网络公司,除了拉人头交 第  12  期 消耗返利型网络传销犯罪案件的侦查对策59会费之外并没有别的收入来源,违反了事物发展的一样平常规 律,也偏离了电子商务的发展轨道 。
 ( 二) 外观的正当性 现在活跃的消耗返利型网络传销网站都对本身的网站 进行了正当注册,内部均设有正规的管理运营体系,将本身伪装成通俗电商,主体的正当性使其更具有诳骗性,再加上 方便快捷的线上交易使得其规模敏捷发展强大,有了固定的 消耗群体和源源赓续的新客户给网站带来了相对固定的返利资金,返利按时到账也使得一部分观望的消耗群体消弭顾 虑毫不勉强主动注册成为新会员,他们也会提前告诉消耗者 “ 返利是公司的额外赠与举动,我们不保证天天返利多少,也不保证多少时间返回,我们只承诺天天拿出业务额的  5%  给 满  500  的会员平均分 。” 以此为托言,为他们在将来无法持 续返利时开脱免责 。  而且每个加盟商家都可以将在实体店 购物的顾客发展成下线,此外,这些消耗返利型传销网站通 常都会斥巨资打广告,通过媒体、 消息等体例宣传本身的合 法地位,增长着名度,借助网购的无地域限定和一日千里的 会员数量,此类网络传销网站都会在短期内敏捷形成规模, 一旦资金链断裂就会引发连锁反应,造成巨额财产损失。   
 ( 三) 高额返利 合理的消耗返利中消耗是返利的前提,只要有消耗存 在,商家所承诺的返利均会实现,而消耗返利型网络传销网站则是抛出高额返利的诱饵,这些返利额度每每超出了网站 的现实支付能力 。 商家加盟门槛很低,只要有电脑 、 手机就 可以加盟,不必要商家缴纳任何加盟费和广告费,一样平常的加盟商均有线下实体店,加盟网站后必要将所售商品信息上传 至销售平台就可以开始交易 。 消耗者假如是在线下实体店 进行购物的话,商家就会打着 “ 消耗等于赢利 ”“ 花  100  返 100” 的旗号向其介绍返利规则,并由消耗者决定是否要注册成为会员以获得更多返利,消耗者只需提供手机号 、 银行卡 号和身份证号码就可以注册成为会员,消耗满肯定金额就可 以享受会员返利,如购买肯定的商品成为会员,有的网站是提供现金返利,有的则是提供积分返利,假如该会员发展了 充足多的下线就可以申请成为更高级别的会员,可从其发展 的下线所缴纳的入会费和消耗额中抽成,也就是发展的新会员越多所获得的奖励也会越来越多 。 按照万家购物所承诺 的全额返利模式来看的话,网站至少年收益要达到  400% 才 能实现,从理论上说只能同过高收益高风险的投资再加上漫长的返利期限才可能勉强维持网站的运行,但是其推出的 “ 六代计酬 ” 和 “ 区域计酬 ” 只会吸引越来越多的会员给网站 带来更多的返利债务,而且推广返利与消耗返利相比获得的返利额度更高且周期更快,导致大部分加盟商选择了通过市 场推广获得返利的体例,返利周期缩短和越来越多的会员更 是加速了网站的破产 。   
 ( 四) 人员和资金的关联性 本文所涉及的消耗返利型网络传销的人员不同于其他 传销组织,消耗返利型网络传销的人员和资金具有很强的关联性,这一特点也是由其特别的运营体例所决定的 。 一样平常返 利网站的会员互相之间几乎是没有交集的,由于消耗者都是 自行购物,并不存在为商家拉来客户资源的情况,消耗者在网站上自力完成下单付款全过程,商家会基于所得利润抽出 一部分返还给消耗者,返利照旧来源于消耗者自身的消耗河北人事考试网首页, 而不是其他消耗者,每个消耗者的消耗与返利都是相互自力的,人员没有关联响应的资金也不会有关联 。 但本文所涉及 的消耗返利型网络传销中人员与资金关联明显,这些返利网 站一样平常会要求消耗者在注册会员时填写另一名会员作为约请人或是保举另一名消耗者注册才有资格成为会员,所填写 的约请人或是保举人大多是消耗者的亲友,会员之间上下串 联,上线所获得的返利来源于下线的消耗,形成一个金字塔式的返利结构,每个会员的返利都与其上下线会员密切相 关,于是老会员发展新会员,新会员再发展新会员,人员链的 赓续巩固发展为资金链的形成奠定了基础,同时资金链又巩固了人员链并促进人员链的扩张宁波材料费发票,二者相互关联 。
 ( 五) 案情的复杂性 消耗返利型网络传销案件具有涉案人数多 、 范围广 、 资 金量大等特点。 如万家购物应偿付会员的债务为  7.73  亿 元,最终将形成对会员的待分配分红返利债务为  240.45  亿 元,该案件涉及近  200  万人,遍布全国  31  个省( 市 、 区) 的 2300  多个县( 市)  。  太平洋直购网站涉及  680  万受害者,其 会员跨越大江南北 、 涉案金额  3000  多万元 。 会员制 “ 线上推 广 + 线下发展 ” 的综合运用,既借用了互联网的快速传播及 无地域限定,又通过会员和商家线下的推广,每个加盟商家 都可以将其消耗顾客发展成为下线 。 加之商家以 “ 购物满 500  返  500”、“ 满  1000  返  1000”、“ 你消耗 、 我返钱 、 零成本购物 ” 等诱人广告吸引大众眼球,部分消耗者盲目从众生理,使 得这些消耗返利型传销网站的会员在短时间内爆炸增加 。 响应的随着会员数量的增加,每个消耗者成为会员所缴纳的费用也在增加,赓续充盈着消耗返利型传销网站的资金池, 导致资金量呈几何倍数增加,涉案人员多 、 资金多 、 管辖范围 难以界定等题目增长了案件的复杂性,导致破案难、 追赃难 等一系列题目 。
三 、 消耗返利型网络传销的侦防对策
 ( 一) 广辟案件情报信息来源 消耗返利型网络传销公司常常打着 “ 花  500  返  500”、 “ 你消耗我反钱 ” 等蛊惑性勾引性的旗号吸引消耗者注册会员,这就必要工商 、 银监等部门在公司成立后做好调查管控, 一经发现消耗返利型传销举动就应增强观察和监控或尽早 取缔; 公安机关则必要对辖区内相关特种行业增强管理,社区民警要正视情报信息的收集研判,在日常工作中要多与辖 区民众交流,掌握新兴的消耗返利网站的线索,并备案登记 实施监控 。 公安机关还应与银监部门保持密切联系,通过对固定账户的固定数额资金流动以及大额 、 可疑资金交易线索 进行核查 。
 ( 二) 初步侦查,摸底排队 在该类消耗返利型网络传销案件中,犯罪分子通常会设 立  QQ  或者微信群聊,在群里分享一些返利链接和资讯,如 果侦查人员在初期发现疑似打着消耗返利旗号实则是网络传销的网站时,可以行使网络平台假造性的特点,注册一个 微信或者  QQ  账号以会员身份加入群聊,通过日常的对话与交流,渐渐摸清该网络传销组织的人员层级 、 资金流向和返 利模式,鉴于此类犯罪从开始到崩盘具有较长的隐蔽期,侦 查人员应收集参与其中的人员基本信息,顺线排查出相关银行账号,并请银监部门对这些账号进行监控,关注其动向,收 集和固定消耗返利型网络传销的电子证据,如返利记录 、 交 易流水等,以便分析研判该网站将来的发展趋势,缩小该网站的波及范围,经侦部门应主动出击,在收集前期情报的同 时对存在传销风险的消耗返利网站进行预判,并及时发布预 警信息转达相关部门 。
 ( 三) 落地查控,适时收网 在锁定相关涉案人员后,将人员信息与旅馆住宿业 、 二 手车交易、 银行业 、 全国在逃人员等系统相联动,一旦网站后 续会员跟进不足无法按时返利面临破产,就要对此类涉案人 员进行控制,以防携款潜逃,便于日后追回一部分损失 。当 侦查人员前期侦查工作已经确定该网站为消耗返利型网络 传销网站时,不等其人员和资金扩充到极致公安机关就要采 取举措适时收网 、 及时止损,此类案件侦办过程中经常会碰到消耗者的不理解,认为公安机关查处网站断了他们的财 路,面对消耗者 “ 你凭什么阻碍我赢利 ” 的诘责时,要主动向 消耗者诠释,争夺得到他们的支撑,有助于更快更周全的了解网站的运营模式,以便日后更加有针对性的收集证据 。 此 类网站的消耗与返利大部分都是在网上进行,因此要更加重 视对电子证据的收集,可在条件成熟时对网站进行技术渗透,对其新发展的会员和消耗进行记录,掌握其金字塔型人 员资金架构,为定罪奠定基础 。
 ( 四) 周全收集证据,及时追缴涉案财物 侦查人员在摸清传销组织架构后,针对所处层级不同,要有针对性的讯问相关涉案人员,在消耗返利型网络传销 中,理所当然会存在上级会员与下级会员,上级会员重要负 责发展下级会员,经营下级团队,从中抽成返利,所得利润当然比下级会员只靠消耗返利要大得多,且上级会员拥有更多 的人员信息,要进行针对性讯问节约侦查资源,进步破案效 率 。 同时周全收网阶段更要看重电子证据的收集汇总,电子证据自己就极容易被篡改,在证据链条中相对比较脆弱并且 潜伏性强不易获取,这就要求侦查人员在获取电子证据时注 意不得损坏原始数据,行使专门机器对其原始数据储存地的镜像文件进行分析,将其规整转换为侦查所需的电子证据格 式,用来证实该网站涉嫌传销 。 不论是区域计酬照旧团队计 酬,也不论是新会员缴纳会费照旧老会员获得返利,这一系列经济往来基本都是采用网上支付,如网银 、 支付宝 、 微信支 付等常见的第三方支付平台,其独有的假造性和潜伏性都为 侦查人员查询资金流向造成了很大困难,侦查人员应重点从上级会员动手一一侦查突破,按照网站内部金字塔型的人员 资金模式顺藤摸瓜,按照返利资金的流向一一落实每个涉案 人员,冻结相关银行账号,尽可能多的追回涉案财物,挽回损失 。 总之,消耗返利本应是一种促进市场经济发展 、 商家让 利给消耗者的新型双赢消耗模式,没曾想造孽分子 “ 创新 ” 的将传销模式嫁接其中,返利网站成了造孽分子传销的平台,公安机关在办案过程中要尽早对这些传销网站进行查 处 、 追回损失,避免引发大规模群体性事件,增强对此类案件 的宣传教育,让广大消耗者在面对高额返利的勾引时,进步小心性 、 避免盲从 。 作者 徐思佳 中国人民公安大学
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